Работа: в Москве и Московской области, 2 вакансии

Обязанности:

• Открытие/закрытие и ведение счетов клиентов-физических лиц

• Подключение и обслуживание клиентов к системе ДБО

• Ведение юридических дел клиентов

• Составление и отправка отчетности в ИФНС (311-П, 440-П)

• Ответы на запросы гос. органов

• Проведение планового и внепланового обновления

• Ведение Картотеки 1,2

Требования:

• Опыт аналогичной работы в банке обязателен

• Знание программы ЦФТ

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Офис в шаговой доступности от метро
• ДМС
• График

...

Обязанности:

• Анализ деятельности клиентов, запрос документов, выявление высокорискованных и нетипичных операций.
• Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов.
• Проверка информации о клиенте, его контрагентах. Написание мотивированных суждений по деятельности и операциям клиентов.
• Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и минимизация риска ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее образование (экономическое/юридическое)

...