Работа: в Москве и Московской области, 2 вакансии

Обязанности:

• Прохождение KYC/AML процедур при работе с банками-контрагентами;
• Проведение onboarding процедур для клиентов валютного рынка АО СПВБ;
• Документарное сопровождение при разработке ВНД по направлению деятельности FI и развития валютного рынка;
• Организация и развитие сотрудничества, проведение переговоров с финансовыми институтами;
• Взаимодействие по вопросам установления корреспондентских отношений (НОСТРО/ЛОРО);
• Взаимодействие с банками и финансовыми организациями по вопросам участия в торгах (Валютный рынок) и

...

Обязанности:

• Разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность Службы внутреннего контроля, а также их своевременная актуализация;
• Разработка внутренних нормативных документов по вопросам организации системы внутреннего контроля, управления регуляторным (комплаенс) риском, а также направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции.
• Организация и обеспечение управления регуляторным (комплаенс-риском), в том числе процедур по выявлению, оценке и учету событий регуляторного риска, а также формирования рекомендаций, направленных

...